Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2023
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Анжерский машиностроительный завод»
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров
путем совместного присутствия акционеров
(их полномочных представителей).
Дата проведения собрания – 31 марта 2023 г.
Начало собрания – 16.00 час.
Время начала регистрации акционеров (их представителей) – 15.40
Место проведения – 652475 Кемеровская область, город Анжеро-Судженск,
ул. Войкова 6,А, зал заседаний ОАО «Анжеромаш»
(на территории завода)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же
распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2022 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества из числа следующих кандидатов: Альков Сергей Германович; Альков Сергей Сергеевич; Григорьев Андрей Анатольевич; Пицан Павел Николаевич; Подугольников Евгений Валерьевич;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества из числа следующих кандидатов: Петрова Диана Рамильевна; Емельянова Ирина Михайловна; Ендакова Альвина Андрониковна; Фролова Елена Анатольевна; Шокурова Дарья Ивановна;
4. Утверждение аудитора Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 07 марта 2023 г.
При явке на общее собрание акционер должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Акционер, имеющий право на участие в общем собрании, может направить для участия в собрании представителя. Полномочия представителей акционеров физических лиц должны быть подтверждены доверенностью, заверенной нотариально или иным способом, установленным ГК РФ.
Полномочия представителей акционеров - юридических лиц должны быть подтверждены доверенностью, заверенной акционером, либо документом, подтверждающим право представителя действовать без доверенности от имени юридического лица – акционера.
решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента принято 10.03.2023г. советом директоров ОАО "Анжеромаш"
протокол №11 от 13.02.2023г.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) предоставляются с 07 марта 2023 года по адресу: г.Анжеро-Судженск, ул.Войкова, 6а.
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-07-10055-F
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99
Совет директоров ОАО «Анжеромаш»
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Альков Сергей Германович
3.2. Дата подписи: 13.02.2023 г. М.П.